top of page
Kripto-aktivlar orqali pul yuvish amaliyoti qanday amalga oshiriladi va O‘zbekiston qonunchiligida qanday jazolar bor?

Kripto-aktivlar orqali pul yuvish amaliyoti qanday amalga oshiriladi va O‘zbekiston qonunchiligida qanday jazolar bor?

Maxsus rukn

02/05/24, 10:51

1/3 Bitcoin
Ulashish:

Pul yuvish  bu jinoyatchilarning noqonuniy faoliyat natijasida topgan mablag‘larining manbalarini yashirishga urinishda foydalanadigan jarayon hisoblanadi.


Kripto-aktivlar orqali qilingan o‘zaro tranzaksiyalarda davlat nazorati bo‘lmagani hisobida, ular orqali jinoyat natijasida topilgan daromadlarni legallashtirish ko‘pchilikni o‘ziga jalb qiladi.


Jinoyat orqali topilgan pul bir necha tranzaksiyalar orqali o‘tadi ma’lum bir aktivga yoki biznesga investitsiya qilinadi natijasida ushbu mablag‘ manbasi taqiqlanmagan faoliyat orqali topilgandek ko‘rinadi.


Misol uchun, o‘g‘rilik yoki firibgarlik orqali jinoiy daromadga egalik qiluvchi shaxs boshqa davlatga bu pullarni olib chiqib ketmoqchi. Bojxona orqali 100 million so‘mdan ortiq summani olib chiqishda qo‘shimcha hujjatlar talab qilinadi.


Bunday holatda kriptovalyutalar orqali markazlashmagan birjalarda pul o‘tkazsa hech qanday chegara mavjud bo‘lmaydi. Undan so‘ng bu kriptovalyutani yana fiat valyutaga aylantirib, aksiyalarga, ko‘chmas mulkka yoki biznesga pul tikadi. Qarabsizki, pul halol yo‘l orqali investitsiya qilingandek ko‘rinadi.


Bir mamlakatdagi jinoyatchi noqonuniy pul mablag‘larini boshqa davlatga osongina o‘tkazishi mumkinligi,  jinoiy javobgarlikka tortishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi.


DEX (decentralized exchange) birjalarida kripto tranzaksiyalarni amalga oshirish orqali pul yuvish markazlashgan birjalarda  pul yuvish amaliyotini o‘tkazishdan yaxshiroq. Chunki, markazlashgan birjalarda tranzaksiyalar KYC amalga oshirilgani hisobiga davlatning huquqni muhofaza qiluvchi organlar talabi bilan shaxsga dori ma’lumotlari berilishi mumkin.

Yuqoridagi rasmda turli yillarda kriptovalyutalar orqali pul yuvish miqdorini ko‘rishingiz mumkin


O‘zbekiston Respublikasida jinoiy daromadlarni legallashtirish uchun javobgarlik belgilangan.


O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 243-moddaga asosan;


Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, ya’ni mulk (pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk) jinoiy faoliyat natijasida topilgan bo‘lsa, uni o‘tkazish, mulkka aylantirish yoxud almashtirish yo‘li bilan uning kelib chiqishiga qonuniy tus berish, xuddi shuningdek bunday pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulkning asl xususiyatini, manbaini, turgan joyini, tasarruf etish, ko‘chirish usulini, pul mablag‘lariga yoki boshqa mol-mulkka bo‘lgan haqiqiy egalik huquqlarini yoki uning kimga qarashliligini yashirish yoxud sir saqlash, — besh yildan o‘n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi;


Jinoiy daromadlarni legallashtirilishga qarshi turishda O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ham asosiy nazorat qilish organi hisoblanadi.


Maqolani ulashing:

Foto: altcoinbuzz

O'xshash yangiliklar

Kursiv nashri xabar berishicha, O‘zbekistonda uchta kripto-do‘konning litsenziyalari regulyator tomonidan olti oyga to‘xtatilgan. Hozirgi kungacha O‘zbekiston rasmiy litsenziya asosida faoliyat yuritayotgan 10 ta kripto-do‘kon mavjud.

Oʻzbekistonda uchta kripto-doʻkonning faoliyati olti oyga toʻxtatildi
O‘zbekiston

06:43

Token migratsiyasi kripto-aktivlar sohasidagi muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Token migratsiyasi blokcheyn almashinuvi paytida token bir blokcheyndan boshqasiga o‘tkazilganda sodir bo‘ladi.

Kripto-aktivlarda token migratsiyasi qanday jarayon?
#maxsus_rukn

11:19

Bu o‘yinda foydalanuvchilar tomonidan olingan ballar Hamster Kombat (HMSTR) tokenlariga aylantiriladi. Xo‘sh, foydalanuvchilar tez o‘sish uchun o‘yinda qanday strategiyalarga amal qilishlari kerak?

Hamster Kombat (HMSTR) tokenini qanday qilib ko‘proq yig‘ish mumkin?
Hamster Kombat

04:44

Genesis blok - bu har qanday blokcheyn tarmog‘idagi birinchi va eng muhim blokdir. U blokcheyn tarixining boshlanish nuqtasi hisoblanadi.

Genesis Blok: Blokcheynning boshlanish nuqtasi
Maxsus rukn

07:31

Forumda turli xil panel muhokamalari, taqdimotlar, shuningdek, networking imkoniyatlari va 200 dan ortiq stendlarga ega dunyoning eng yirik kripto ko'rgazmasi namoyish etiladi.

Dubaydagi Blockchain Life 2024-da Tether, Ledger, TON rahbarlari va notcoin asoschisi ishtirok etadi

07:02

Malayziya hukumati shu kungacha qiymati 500 ming dollarga yaqin bo‘lgan elektr jihozlari, jumladan, 349 ta Bitcoin qazib olish qurilmalarini musodara qilgan.

Malayziyada noqonuniy mayning faoliyati tufayli 755 million dollar qiymatidagi elektr energiyasi yo‘qotildi
#bitcoin

07:03

Bizning hamkorlar

bottom of page